证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-070
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《公司 2026 年三季度报告》
经审议，董事会认为：《公司 2025 年三季度报告》的编制及审议程序符合
法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2026
年三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
（三）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司董事会
秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对
《董事会秘书工作细则》中部分条款进行了修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意向王浩宇先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人
民币 50 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司本次向离职
人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及
公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地
反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关
于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 9 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026
年第四次临时股东会，本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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