证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-041
昆山东威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董
事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 12 日送达全体董事，于 2026 年 10 月 22
日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出如下决议：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
公司董事及高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》依法依规进行审议、
表决并签署书面确认意见。公司 2026 年第三季度报告未经会计师事务所审计；
董事会同意对外报送公司《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备
后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值
准备事项。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2026-042）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对
公司2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由20.07元/
股调整为19.70元/股。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（公告编号：2026-043）。
归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量共计 3.12 万股。根据公
司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合条件的 18 名激励对象办
理归属相关事宜。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》（公告编号：2026-044）。
案》
根据《激励计划》和《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有
应第一个归属期不得归属的限制性股票由公司按规定予以作废处理，涉及限制性
股票共计 6.06 万股。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划
的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
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