证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2026-062
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
九届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日以
书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第六次临时会
议的通知，会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。会议召开
符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由
董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事
会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东会审议，同时提请股
东会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权
有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2026-063）。
（2）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2026-064）。
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特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二六年十月二十三日
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