华泰联合证券有限责任公司关于
奥士康科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为奥士康
科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公
司债券并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕650 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 1,000,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 990,770,159.36 元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 30 日划至公司指定的募集
资金专项账户。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金
到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（政旦志远验字第 260000032 号）。
公司及广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）将对募集资金
实行专户存储和管理，并严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
要求规范使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
上市募集说明书》及公司相关公告，公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用
于“高端印制电路板项目”。募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
原拟投入募集 拟投入募集资
序号 项目名称 实施主体 项目总投资
资金 金
高端印制电路 广东喜珍电路
板项目 科技有限公司
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金将根据项目建设进度逐
步投入，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金
使用和公司正常经营的前提下，广东喜珍拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
广东喜珍拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理到期后，相关资金将及时归还至募集
资金专项账户。
（三）投资品种
广东喜珍将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、风险性低且期限不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及收益凭证等。相关产品不得用于质
押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择产品发行主体、确定产品类型、投资金额和
投资期限等事项，公司财务部门负责具体组织实施。
（五）现金管理收益的分配
广东喜珍使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按
照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求进行管
理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经
营、募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营
业务及募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。广东喜珍合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管广东喜珍拟购买安全性高、流动性好、风险性低且期限不超过 12 个月
的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场波动、
政策变化等因素影响，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量开展现金管
理。
（二）风险控制措施
能力保障资金安全的金融机构发行的产品，并严格筛选投资对象；
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，认为广东喜珍本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将该议
案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意广东喜珍使用不超过
人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审
议程序，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥士康科技股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
詹梁钦 刘冀翱
华泰联合证券有限责任公司
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