证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-037
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 10
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 3 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2026 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该 列打 勾 的栏目
可以投票
《 关 于 公司 董 事 会换 届 选 举暨 第 十届 董 事 会 非 独 立董 事
候选人的议案》
关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案
关于选举胡文曦先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案
关于选举杨建明先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案
关于选举修卫华先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案
关于选举杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事
的议案
《关 于 公司 董 事 会 换届 选 举 暨 第 十届 董 事 会独 立 董事 候
选人的议案》
关于选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事的
议案
关于选举杨强先生为公司第十届董事会独立董事的议
案
关于选举高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事的
议案
见公司于 2026 年 10 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股
东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委
托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。
系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司
电话确认。公司不接受电话登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号公司证券部
（四）联系方式
（五）其他事项
会场办理签到手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X 1 票 X1 票
对候选人 B 投X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会采用累积投票制，选举均采用等额选举的方式，各提案组下股
东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1 ，采用等额选举，应选人数为5 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 10 日（现场股东会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书
投票，并代为签署相关会议文件。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编 码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人
的议案》
注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
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