证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－066
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 22 日下午 2:00
（2）网络投票时间为：2026 年 10 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 10 月 22 日
上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 10 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00
功能厅
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本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 350 人 ， 代 表 股 份
司有表决权股份总数的 0.9311%。
股，占公司有表决权股份总数的 0.9311%。
公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
案的议案》。子议案表决情况如下：
（1）以789,021,004股同意，169,000股反对，83,060股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9681%，审议通过了
《回购股份的目的》。其中中小股东表决情况：同意11,167,128股，
占出席会议中小股东所持股份的97.7927%；反对169,000股，弃权
（2）以789,017,104股同意，169,000股反对，86,960股弃权，同
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意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了
《回购股份符合相关条件》。其中中小股东表决情况：同意
（3）以789,016,804股同意，171,000股反对，85,260股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9675%，审议通过了
《拟回购股份的方式、价格区间》。其中中小股东表决情况：同意
（4）以789,017,104股同意，169,000股反对，86,960股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了
《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》。
其中中小股东表决情况：同意11,163,228股，占出席会议中小股东所
持股份的97.7585%；反对169,000股，弃权86,960股。
（5）以789,017,104股同意，170,700股反对，85,260股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了
《回购股份的资金来源》。其中中小股东表决情况：同意11,163,228
股，占出席会议中小股东所持股份的97.7585%；反对170,700股，弃
权85,260股。
（6）以789,016,104股同意，171,700股反对，85,260股弃权，同
意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9674%，审议通过了
《回购股份的实施期限》。其中中小股东表决情况：同意11,162,228
股，占出席会议中小股东所持股份的97.7498%；反对171,700股，弃
权85,260股。
（7）以789,014,404股同意，171,700股反对，86,960股弃权，同
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意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9672%，审议通过了
《办理本次回购股份事宜的具体授权》。其中中小股东表决情况：
同意11,160,528股，占出席会议中小股东所持股份的97.7349%；反对
以上七项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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