证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2026-031
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼会议室
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 80 名，代表股份
数 174,017,761 股，占公司有表决权总股份的 47.5144%。其中，参加本次股东大会现场会
议的股东及委托代理人共 3 名，代表股份 173,732,260 股，占公司有表决权总股份的
决权总股份的 0.0780%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）
总表决
情况
审议《关于 2026 年度
其中，
中小股
案》 483,514 84.2192% 76,200 13.2726% 14,400 2.5082%
东的表
决情况
审议《关于 2023 年限 总表决
制性股票激励计划第 情况
二个解除限售期解除 其中，
限售条件未成就暨回 中小股
购注销部分限制性股 东的表
票的议案》 决情况
总表决
审议《关于减少公司 情况
注册资本、修订<公司 其中，
章程>并办理工商变更 中小股
登记的议案》 东的表
决情况
审议《关于续聘中汇 总表决
会计师事务所（特殊 情况
普通合伙）为公司 其中，
内控审计机构的议 东的表
案》 决情况
总表决
情况
审议《会计师事务所 其中，
审计费用的议案》 中小股
东的表
决情况
总表决
审议《关于控股子公 173,925,361 99.9469% 74,800 0.043% 17,600 0.0101%
情况
司太仓信隆为全资子
其中，
中小股
银行申请融资额度提 481,714 83.9056% 74,800 13.0288% 17,600 3.0656%
东的表
供担保的议案》
决情况
本次会议六项议案已经 2026 年第一次临时股东会审议通过，第 2、3 项议案为股东会
特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所黄劲业律师、何凌一律师现场见证并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
