证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-045
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮
件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12 人，实到董事
集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事
会同意批准报出《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）逐项审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。
易
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。
关联董事徐碧良回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交
易预计额度的公告》。
三、备查文件
特此公告
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