证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-044
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 22
日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承
先生主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
二、审议通过了《2026 年前三季度利润分配方案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司 2026 年前三季度盈利状况，董事会拟定公司 2026 年前三季度利润
分配方案为：以公司现有总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金 0.34 元（含税），合计派发现金股利 30,178,003.02 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2026 年前三
季度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于实施股份回购的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司
管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远
发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时
机拟用于股权激励或员工持股计划。公司本次使用不低于 5,000 万元且不超过
通股（A 股）股票，回购股份价格为不超过人民币 29.58 元/股（含本数），回
购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利
益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，相关事项的具
体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》。
特此公告。
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