证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-036
安徽华业香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式通知了全体董事。
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
出席董事 9 人（其中：董事徐基平先生、范一义先生、吴旭先生、汪洋先生、独
立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司董事会秘
书和其他高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
编制了公司《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继
续使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的自有资金
进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述
资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负
责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公
司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过
董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管
理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
情况，董事会同意公司对部分治理制度进行修订。
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公告。
出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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