证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-026
中国电信股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日
在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第
九届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送
给公司全体董事。会议应到董事 10 人，实到董事 7 人，公司董事长柯
瑞文先生、董事吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公
司董事刘桂清先生在本次董事会上对会议议案行使表决权，公司董事
李英辉先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事唐珂先
生在本次董事会上对会议议案行使表决权。董事长柯瑞文先生已书面
委托刘桂清先生代为主持本次会议，会议的召开及其程序符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
二、 董事会审议情况
（一）批准《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
董事会批准公司 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信
股份有限公司 2026 年第三季度报告》
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（二）批准《关于变更公司董事会秘书的议案》
会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
董事会批准聘任王立宾先生担任公司董事会秘书职务，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东
会止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于董事会
秘书变更的公告》
（公告编号：2026-027）
。
表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十二日
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