证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－067
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十七次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2026 年 10 月 22 日下午 3:30 以现场和通讯相结合的方式在公司 10
层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事长王
博以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事
占董事总数的 100%，董事会秘书芮红及其他部分高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工
作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次
会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李
海欣先生主持本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
工程股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司 2026 年第三季度报告》全文见同日
公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2026－068 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第七次工作会议审议通过后提
交公司董事会审议。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第七次工作会议审议通过后提
交公司董事会审议。
中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司的议案》。分公司名称拟定
为“中工国际工程股份有限公司萨尔瓦多分公司”（CHINA CAMC
ENGINEERING CO., LTD., SUCURSAL EL SALVADOR），分公司注册
和办公地点为萨尔瓦多圣萨尔瓦多都市区。经营范围为：负责萨尔瓦多
及周边国家市场开发，执行已签约项目等。
三、备查文件
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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