第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-31
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十
届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年
公司高管列席了会议，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长高 彦先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过8,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流
动性好、风险较低的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起8个月之
内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理
层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
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