证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-042
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十三次会议于 2026 年 10 月 15 日以书面方式发出会议通知。
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见，
需提请公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《内部控制评价制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于购买、建造船舶的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于购买、建造船舶的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于下属子公司在境外设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议
通过，需提请股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的公司《ESG 管理制度》。
股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为持续完善公司治理体系，优化总部组织架构配置，适配公司经
营发展需要，结合运营管理实际，拟修订《中水集团远洋股份有限公
司总部机构设置和各部门职能》，主要调整内容如下：一是生产运营
部新增招投标管理职能，原科技创新职能转移至中水现代化远洋渔业
研究院，原自捕鱼销售职能转移至加工贸易事业部，原生产经营情况
月报、季报编制职能转移至财务资金部；二是加工贸易事业部新增客
商信用管理职能；三是党群工作部原工会工作职能转移至工会办公室；
四是增加党委巡察办相关职能。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定召开 2026 年第三次临时股东会，具体日期另行公
告。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
