北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-057
北京海新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19
日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026
年10月22日下午15:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室
以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由半数以上董事共同推举的董事孔德良先生主持。经与会董事认真
审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同
意选举祝贺先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
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根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同
意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会
通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单
孔德良、封晓刚、张蕊、周丹
（独立董事）
吴盛富（独立董事）、姜哲铭
（独立董事）、邓运、封晓刚
提名和薪酬考核 李红杰（独立董事）、吴盛富
委员会 （独立董事）、祝贺、邓运
祝贺、封晓刚、张蕊、吴盛富
（独立董事）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任孔
德良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通
过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同
意聘任王德剑女士、吴永涛先生、张蕊先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通
过。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核、董事会审
计委员会审议，董事会同意聘任张青素女士为公司财务负责人，任期三年，自本
次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议及董事
会审计委员会2026年度第六次会议审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任张
蕊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会
届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通
过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事会审计委员会提名，董事会同意聘任张冠卿女士为公司内部审计部门负责人，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事
会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责
人的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议审议通过。
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八、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2026年第
三季度报告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第六次会议审议通过。
九、审议通过《关于修订<财务预算管理制度>的议案》
为进一步提高公司财务管理的规范性和科学性，完善财务管理体系，现公司
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等有关法律法
规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，董事会同意对现有的《财务预算
管理制度》予以修订。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《财务预算
管理制度》及《财务预算管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于关联方为公司全资子公司申请融资租赁业务提供担保
暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）
根据业务发展需要向北银金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资方式为售后
回租，融资额度不超过20,000万元，融资期限不超过3年。公司持股5%以上股东
的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）
对上述融资租赁业务额度提供最高额连带责任保证担保，三聚家景按照实际担保
金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过100万元/
年。（最终租赁额度以实际签署的合同为准）
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上述向海国投集团支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于关联
方为公司全资子公司申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：
本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。
关联董事祝贺先生、邓运先生、封晓刚先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、备查文件
特此公告。
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