证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-034
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十七次会议于 2026 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 12 日以专人送达、
电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员，会议应
到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽
女士、甘逸先生、余建军先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司
董事长汪帆先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》等法律、法规、
规范性文件的相关规定，结合公司治理要求和公司发展实际情况，拟
对《公司章程》“第一百零九条”内容进行修订，修订前为“第一百
零九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，副
董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。”修订后为“第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事
组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。”公司对《公司章程》中前述事项的相
关内容进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人员于股东会审
议通过本议案后依法办理相关工商手续。
《公司章程》
、《公司章程修正案》详见公司同日披露在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日披
露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审
议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质
相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分
了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计
从业资格，能够满足公司审计工作需求，董事会同意公司续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，
自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，审计费用拟
定为 59.70 万元（含内部控制审计）
。
本事项已经公司第五届审计委员会第二十二次会议审议通过。
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日
披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非
独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员
会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的全登华
先生、甘逸先生、宋仲明先生、陈泽彬先生为第六届董事会非独立董
事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第六届董事会非独立
董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董
事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，并采取累
积投票制选举产生，第六届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年
第二次临时股东会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新
一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
本项议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通
过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独
立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员
会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的余建军
先生为第六届董事会独立董事候选人；同意公司董事会提名的蔡少河
先生、王双喜先生为第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候
选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累
积投票制选举产生，第六届董事会独立董事任期为自 2026 年第二次
临时股东会审议通过之日起三年。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个
人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证
券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立
性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届
董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
本项议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通
过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的
议案》
公司定于 2026 年 11 月 10 日(星期二)下午 2:00 在汕头市濠江区
纺织工业园公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议和
表决上述需提交股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十二日
附件：
非独立董事候选人简历：
全登华先生个人简历
全登华，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，管理学博士，中共党员。历任广州机电工业资产经营有
限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务部总监，香港益勤实业
有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部
副部长，广州导新模具注塑有限公司副董事长，广州智能装备产业集
团有限公司资本运营部副总监、总监，广州市盛邦投资有限公司执行
董事、总经理、党支部书记，山河智能装备股份有限公司董事、副总
经理，广州工业投资控股集团有限公司资本运营部总经理。现任天海
汽车电子集团股份有限公司董事,广州西门子能源变压器有限公司董
事。
截止本公告日，全登华先生未持有公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
马佳圳先生个人简历
马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，硕士学历，机械工程
师。澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)机械工程学士，清华大学工
商管理硕士。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限公司，
截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 17,552,631 股，
与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
甘逸先生个人简历
甘逸，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，谢
菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董
事、总经理，广州工控资本管理有限公司常务副总经理；现任广州工
控万宝融资租赁有限公司董事、总经理，广东金明精机股份有限公司
董事。
截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
宋仲明先生个人简历
宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间
维修班班长，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、
总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车
间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，
广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限
公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。
现任广东金明精机股份有限公司副总经理。
截止本公告日，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存
在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
陈泽彬先生个人简历
陈泽彬，男，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工学学士，中共党员。历任广州柴油机厂股份有限公司产
品室主任、总装车间副主任，广州柴油机厂股份有限公司靖江分公司
副总经理、总经理、党支部书记，广州柴油机厂股份有限公司总经理
助理、运营管理部部长。现任广州柴油机厂股份有限公司党委委员、
副总经理。
截止本公告日，陈泽彬先生未持有公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
附件：独立董事候选人简历：
余建军先生个人简历
余建军，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，
西北工业大学工学博士，中共党员。现任华南理工大学副教授、硕士
生导师。
截止本公告日，余建军先生未持有公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员间不存在
关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
蔡少河先生个人简历
蔡少河，男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务
组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有
限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕
头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注
册会计师协会副会长、拉芳家化股份有限公司独立董事。
截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
王双喜先生个人简历
王双喜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，
清华大学工学博士。历任国营 134 厂助理工程师、佛山市地天泰新材
料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有
限公司总经理，正高工。现任汕头大学工学院机械系教授、汕头华兴
冶金设备股份有限公司独立董事。
截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
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