证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-073
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 22 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事
讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《反舞弊与举报管理制度》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊与举报管理制度》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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