证券代码：300290 证券简称：ST荣科 公告编号：2026-049
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于2026年10月15日以电子邮件方式发送给各位董事。
规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《荣科科技 2026 年第三季度报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，结合本
公司 2026 年第三季度的整体经营管理情况，编制了《2026 年第三季度报告》。
《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（二）审议通过《关于机房等闲置资产处置及减值的议案》
公司存在部分经资产使用部门确认无继续使用价值的资产，为降低运营成本，
拟将该批资产对外处置。后续公司将结合评估结果，遵循市场化定价原则，采取多
家比价、竞价出售的方式，择优确定受让方完成相关资产处置工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计报
告审计机构和内部控制审计机构，同意 2026 年度财务审计费用和内控审计费用共
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 6 日召集召开 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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