证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-052
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董
事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 15 日通过电话、通讯
及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026
年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场
会议董事 6 名，董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方
式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，通过了公司《关于 2026 年第三季度报
告的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告
编号：2026-053）。
本议案已经第六届审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理的议案》
经董事会审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
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