证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-042
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 20 日下午 17:10 在广东建科研发中
心 1 号楼 4 楼 409 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于
实际出席董事 9 名（其中谢晓锋、陈鹏飞、卓建著、常好诵通过通讯方式
参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司董事会秘书及其他部分高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年
第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
协定存款方式存放募集资金的议案》
同意公司使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现
金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度与期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长在上述有效期
及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部组织实施。同意公司以协定存款方式存放募集资金，存
款期限自董事会审议通过之日起 12 个月，授权公司董事长根据募集资金
投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。保荐
机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司制定的副总经理李君的岗位薪酬分配系数。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
议决议；
会第二次会议决议；
与科技创新委员会第一次会议决议；
核委员会第二次会议决议。
特此公告。
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