证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-049
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事姚致清先生主持召开。通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等
方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司
董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
告>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《自愿性信息披露
管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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