证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-050
武汉理工光科股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至
（1）2026 年 11 月 2 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
三、会议登记等事项
股份有限公司证券投资部
亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身
份证及委托人持股凭证办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定
代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东
登记表（附件一）、身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附
件二）办理登记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有
限公司证券投资部
联系人：陈晓妮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示
原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
个人股东姓名
/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
兹 委 托 先 生 / 女 士 ， 证 件 号
码： ，代表本股东出席武汉理工光科股份有
限公司 2026 年第四次临时股东会会议，并代表本股东对会议审议的各项提案
按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指示，受托人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面
的方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意
见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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