证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-051
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场及通讯方式进行表决。
俊现场出席，其他董事线上出席。
了本次会议。
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经审计委员会2026年第四次会议事前审议通过。
董事会认为《2026年三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完
整。
公 司 2026 年 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。
董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度
财务审计机构，聘期一年，费用为 35 万元。
《 关 于 续 聘 2026 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
董事会同意于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会审议相关事
项 。 《 关 于 召 开 2026 年 第 四 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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