A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-058
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第 31 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
《广州汽车集团股份有限公司章程》
《广州汽车集团股份有限公司董
事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审
议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于向广汽汇理汽金提供股东存款的议案》。同意向合营
企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理汽金”）提供 48 亿元人民币股
东存款，期限 3 年，利率参考同期市场存款利率确定。
因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理汽金董事的情形，本次交易为《上海
证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
本议案事先已经独立董事会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>
的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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