证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-043
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十七次会议
于 2026 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 20 日以现场
加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 11 人，实到 11
人。会议由董事长王勇先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：
工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。
战略委员会下设投资评审小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李鹏韬。
提名委员会下设工作小组，组长：王勇，副组长：应华江、夏琳琳。
晓生。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：应华江，副组长：夏琳琳、曹金
霞。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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