中国国际航空股份有限公司
二○二六年第二次临时股东会
会议资料
二○二六年十月
会 议 须 知
为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”
“公司”或“中国国航”）股东在公司2026年第二次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利，
保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东会议
事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。
二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规
定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东，投票操作
方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。
五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公
司章程》，本次会议第1、2项议案为普通决议案，需由出席
本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或
股东代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决
票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。
七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。
会 议 议 程
时间：现场会议召开时间2026年11月3日（星期二）10:00
地点：北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室
主持人：董事长 刘铁祥先生
议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法
性情况。
三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。
四、会议休会。
五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告
为准）。
六、主持人宣布现场会议结束。
中国国际航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案一
关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司于 2026
年 7 月 17 日与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签
订飞机购置协议。公司向空客公司购买 15 架空客 A350-900
飞机，本次采购飞机计划于 2030 年至 2032 年分批交付。
关于引进 15 架空客 A350-900 飞机的具体事宜，详见公
司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关
于公司及控股子公司购买飞机的公告》。
提请各位股东、股东代表审议。
中国国际航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案二
关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司控股子公
司深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）与空客
公司签订飞机购置协议。深圳航空向空客公司购买 40 架
A320NEO 系列飞机，本次采购飞机计划于 2029 年至 2032 年
分批交付。
关于引进 40 架 A320NEO 系列飞机的具体事宜，详见公
司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关
于公司及控股子公司购买飞机的公告》。
提请各位股东、股东代表审议。
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