证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-046
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十次会议于2026年10月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026
年10月19日以口头、电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意，
本次会议豁免通知时限要求。经过全体董事推选，本次会议由董事殷
建忠先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，
董事张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任公司名誉董事长的议案
近日公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，白宝鲲先生因
个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略
委员会主任委员及总裁职务。为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行
业经验及公司治理等方面的积极作用，董事会同意聘任白宝鲲先生担
任公司名誉董事长。
名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，
也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略
规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战
略规划落地实施。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于选举公司第五届董事会董事长的议案
董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长，同时
选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自公司董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于聘任公司总裁的议案
董事会同意聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按
照有关规定办理相关的工商变更登记手续。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通
过，同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时
选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立
董事之日起执行。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于制订《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》
的议案
经审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于续聘2026年度审计机构的议案
董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用
并签署相关协议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案
董事会决定于2026年11月5日在公司总部会议室召开公司2026年
第一次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年十月二十一日
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