证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-056
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以
现场与通讯相结合的方式，召开第十一届董事会 2026 年第八次临时会议（以下简
称“本次会议”），会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发
送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会
秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于增加公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
根据下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称
“健康粮仓工厂”）经营业务发展需要，董事会同意健康粮仓工厂本次向中国工
商银行股份有限公司容县支行申请不超过 10,000 万元人民币（下同）的综合授信；
同意公司按持股比例为该笔综合授信提供担保，担保额度不超过 9,996.46 万元。
在前述担保额度内，由公司全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简
称“江西小黑小蜜”）以其名下不动产提供抵押担保，同时由本公司提供连带保
证担保。本公司本次提供的连带责任保证为顺位补充担保，仅在债权人先行处置
江西小黑小蜜抵押的前述不动产、且抵押物不足以清偿全部债务的情形下，本公
司就不足部分承担担保责任，具体担保权利和义务以最终签署的担保合同为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人，在上述担保额度及授权
有效期内，根据业务经营需要办理本次担保相关事宜，签署相应法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据有关规定，本事项尚需提交股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 11 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、备查文件
第十一届董事会 2026 年第八次临时会议决议。
特此公告
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