证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-034
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2026 年 10 月 20 日 9:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 10 月 15 日以书面、电
子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级
管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
经审议，同意公司编制的《
“十五五”发展规划》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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