证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-037
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
年 9 月 2 日以通讯方式召开和表决。
规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定，公司审慎判断，于董事
会审议通过后，履行了信息暂缓披露程序。截至本决议披露之日，暂缓披露的事
由已经消除。
二、董事会会议审议情况
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
本关联交易议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
同意公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。董事会授权公司经营管
理层全权办理本次投资相关的协议签署等具体操作事宜。
董事会审议本议案时，关联董事贺荣明先生、汪维女士、陈勇辉先生回避表
决，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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