包钢股份: 包钢股份第八届董事会第八次会议决议公告_股票频道

股票代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2026-058
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第八次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 10 月 12 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场
方式召开。
本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司于 10 月 16 日召开了 2026 年第四次临时股东会，选举裴斌
先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》
《公司章程》
《公司董
事会专门委员会工作规则》
，需对公司董事会下设的三个专门委员会
成员进行调整，调整后情况如下：
主任委员：陈文琢
委员：梁志刚余英武王伟平付明月王洪亮
常国兴裴斌
主任委员：肖军
委员：王伟平付明月
主任委员：文守逊
委员：王占成付明月王洪亮薛飞
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

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