证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-062
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 72,946,541 股，占公司有表决权股份总
数的 43.7753%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券
账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,580,900 股，占
公司有表决权股份总数的 39.3552%。通过网络投票的股东 76 人，代表股份 7,365,641 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4201%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 7,365,641 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4201%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 7,365,641 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4201%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。
（4）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
编码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于
变更公
司注册
资本、
经 营 范 总表决 72,854, 99.873 0.1213 0.0049
围 并 修 情况 441 7% % %
订〈公
司 章
程〉的
议案》
《 关 于 总表决 72,850, 99.868 0.1261 0.0049
全 资 子 情况 941 9% % %
其 参 股 中小股 92,000 3,600 0
公 司 提 东的表
供 财 务 决情况
资助展
期的议
案》
议案 1.00 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫律师事务所
律师名称：桑健、曲艺
结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
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