证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-042
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
本次会议于 2026 年 10 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由
公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
的议案》
为确保公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，在公司本
次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会拟授权公司董事长或其授权的
指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行
股票数量的 70%；公司和主承销商调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相
关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发
行等相关程序。本次授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
董事会同意此议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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