证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-040
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 16 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴
长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 11 月 2 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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