证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-056
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
层 0908 会议室。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 69 人，代表股份 262,481,333 股，占公司有表
决 权 股份 总 数的 56.2102% 。 其中：通过 现场投票 的股东及 股东 代表 5 人， 代表股份
股份 1,032,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2210%。
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 1,032,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2210%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 1,032,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2210%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 470,600,000 股，其中公司回购专用
证券账户中的股份数量为 3,635,860 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有
表决权的股份总数为 466,964,140 股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾
数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席/列席了本次会议，北京市中伦律
师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 表决分 决
提案名称 股数 股数 股数
编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结
码 （股） （股） （股） 果
《关于 总表决
企业负责 其中， 通
配方案的 东的表
议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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