证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-053
佛山市金银河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
二、出席会议的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 148 人，出席本次会议的股东及股东代表共
代表有表决权股份 66,833,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.5464%。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 48,460,032
股，占公司有表决权股份总数的 21.4236%；
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 140 人，代表股份 18,373,746
股，占公司有表决权股份总数的 8.1228%；
（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东代理
人共 145 人，代表股份 23,710,180 股，占公司有表决权股份总数的 10.4820%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,336,434 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3592%；通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 18,373,746
股，占公司有表决权股份总数的 8.1228%。
员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,857,502 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1861%；反对 1,850,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8037%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,857,502 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1861%；反对 1,850,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8037%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,857,502 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1861%；反对 1,850,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8037%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
表决结果：同意 64,974,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,851,352 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1602%；反对 1,850,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8037%；弃权 8,548 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0361%。
本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
五、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,855,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1760%；反对 1,852,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8139%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,897,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3532%；反对 1,810,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6367%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
七、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,897,102 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3532%；反对 1,810,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6367%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,857,502 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1861%；反对 1,850,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8037%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
九、审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 65,069,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 21,945,502 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5573%；反对 1,762,280 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4326%；弃权 2,398 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人资格、以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
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