证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-049
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至
议室。
持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 47 人，代表股份 89,960,576 股，
占公司有表决权股份总数的 65.8768%。其中：出席现场会议的股东及股东授
权代表 8 人，代表股份 89,903,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.8351%；
通过网络投票出席的股东 39 人，代表股份 57,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0417%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比
例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）40 人，
代表股份 67,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0492%。
及公司聘任的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权
提案 表决 表决
提案名称 比例 股数 比例 股数 比例
编码 分类 股数（股） 结果
（%） （股） （%） （股） （%）
总表决
关于公司符 89,942,676 99.9801 16,300 0.0181 1,600 0.0018
情况
合向特定对
其中，
中小股
股票条件的 49,300 73.3631 16,300 24.2560 1,600 2.3810
东的表
议案
决情况
特定对象发
行 A 股股票
方案
总表决
情况
发行股票的 其中，
种类和面值 中小股
东的表
决情况
总表决
情况
发行方式和 其中，
发行时间 中小股
东的表
决情况
总表决
定价基准 情况
日、发行价 其中，
格及定价方 中小股
式 东的表
决情况
总表决
发行对象及 情况
认购方式 其中，
中小股
东的表
决情况
总表决
情况
其中，
中小股
东的表
决情况
总表决
情况
募集资金金 其中，
额及用途 中小股
东的表
决情况
总表决
情况
其中，
中小股
东的表
决情况
总表决
情况
其中，
中小股
东的表
决情况
总表决
本次向特定 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018
情况
对象发行股
其中，
中小股
存未分配利 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810
东的表
润的安排
决情况
总表决
本次向特定 情况
对象发行股 其中，
票决议有效 中小股
期 东的表
决情况
总表决
特定对象发 其中，
行 A 股股票 中小股
预案 东的表
决情况
特定对象发 情况
行 A 股股票 其中，
募集资金使 中小股
用可行性分 东的表
析报告 决情况
总表决
情况
特定对象发
其中，
中小股
方案的论证 52,300 77.8274 13,300 19.7917 1,600 2.3810
东的表
分析报告
决情况
关于 2026 年 总表决
度向特定对 情况
象发行 A 股
股票摊薄即 其中，
期回报与填 中小股
补措施及相 东的表
关主体承诺 决情况
的议案
总表决
未来三年 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018
情况
（2027 年-
其中，
中小股
东分红回报 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810
东的表
规划
决情况
总表决
关于公司无 89,951,676 99.9901 7,300 0.0081 1,600 0.0018
情况
需编制前次
其中，
中小股
用情况报告 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810
东的表
的议案
决情况
关于提请股 总表决
东会授权董 情况
事会及其授
权人士全权
其中，
中小股
特定对象发 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810
东的表
行 A 股股票
决情况
具体事宜的
议案
总表决
关于续聘 情况
计师事务所 中小股
的议案 东的表
决情况
关于回购注 总表决
销 2025 年限 情况
制性股票激 其中，
励计划部分 中小股
限制性股票 东的表
的议案 决情况
关于变更注 总表决
订《公司章 其中， 58,300 86.7560 7,300 10.8631 1,600 2.3810
程》的议案 中小股
东的表
决情况
提案 1.00 至 9.00、11.00、12.00 为特别决议事项，均已获得出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进
行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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