证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-079
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日在公
司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知于 2026 年 10 月 12 日以专人
送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召
开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事
会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更财务总监的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事
会同意聘任王永贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更财务总监的公告》。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第九次会议决议》；
（二）《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
（三）《第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
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