证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-050
中科星图股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
会议，会议通知已于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件的形式送达全体董事，与会
的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知的时限要求。
本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行
了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星
图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
董事会认为：该事项符合公司战略规划和业务发展需要，定价公允、决策程
序合规，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事王东辉、任京暘、白俊霞回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第三
届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第四
次会议审议通过。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
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