证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-028号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15
日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人，会议由王新照董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举王新照董事为公司第十届董事会董事长，选举杜建宏董事、
岳志强董事为公司第十届董事会副董事长。
王新照、杜建宏、岳志强等个人简历附后。
选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案
董事会各专门委员会成员选举如下：
主任
序号 类别 委员 下设小组 组长 成员
委员
杜建宏
仝金厚
岳丽华
赵新荣
翟正义
仝金厚
岳丽华
朱永智
仝金厚
王新照
余春宏
李晋兵
杜建宏
薪酬与考核 王新照 薪酬与考核
委员会 张 翼 工作组
胡 鹏
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十
届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
根据工作需要，经王新照董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经
理，霍志军为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：赵新荣
为副总经理，王晓军为财务总监。
根据上海证券交易所规定和工作需要，公司董事会聘任李延龙为证
券事务代表。
高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。
上述人员任期均为三年，自 2026 年 10 月 15 日起至 2029 年 10 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：个人简历
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
附件：个人简历
王新照：男，汉族，1968 年 12 月出生，山西临县人，硕士研究生
学历，中共党员，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，现任山西焦煤集
团有限责任公司焦化事业部党委书记、总裁，山西焦化集团有限公司党
委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事。
杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限
公司党委副书记、副董事长、总经理。
岳志强：男，汉族，1972 年 1 月出生，山西祁县人，大学学历，中
共党员，高级经济师。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股
份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。
赵新荣：男，汉族，1975 年 8 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，工程师。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副
总经理。
王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党
委常委，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化
工股份有限公司总会计师。
霍志军，男，汉族，1976 年 5 月出生，山西平遥人，大学学历，中
共党员，高级会计师，注册会计师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦
化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书部部长。
李延龙，男，汉族，1976 年 6 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1996 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证
券事务代表、董事会秘书部秘书室主任。
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