证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-059
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十次临时会议于 2026 年 10 月 15 日下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城
汉唐大厦 17 楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通
知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中李丹董事以视频方式出席会议）。公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的
议案》，同意根据董事会成员变动情况及高曦董事长的提名，对公司第十
届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（5 人）
召集人：高曦董事长
委 员：胡明、陈华东、李丹、林涌铮
（二）薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：李丹、陈永翀（独立董事）
（三）审计委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：李丹、宁杰（独立董事）
上述董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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