证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-032
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2026 年 10 月 15 日以现场结合视频通讯方式
召开。会议通知于 2026 年 10 月 1 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准了如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第三季度报告。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2026 年第
三季度报告》。
（二）审议批准了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员
的议案》
董事会同意补选王德忠先生为公司第五届董事会审计委员会成
员。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离
任、补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告》
。
（三）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司投资
者关系管理办法〉的议案》
董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司投资者关系管理办
法》
。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第五届董事会第十次会议决议
（二）第五届董事会提名委员会第六次会议决议
（三）第五届董事会审计委员会第八次会议决议
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