证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-062
气派科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日（星期
四）以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议，会议通知已于 2026 年 10
月 12 日以邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长梁大钟先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《气派科技股份有限公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2026-063）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目的公告》（公告编号 2026-064）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号 2026-065）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于转让控股子公司部分股权及公司放弃优先购买权暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及公
司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号2026-066）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士
回避表决。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
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