证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-060
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场出席和通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表人共880人，代表股份
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份120,370,609股，
占公司有效表决权股份总数的13.0888%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共876人，代表股份21,550,277股，占公司有效
表决权股份总数的2.3433%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共879人，代表股份21,576,377股，占公司
有效表决权股份总数的2.3462%。
公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京
君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于
公司符
合非公 总表决 140,12 98.733 1,643,5 1.1581 153,60 0.1082
开发行 情况 3,766 7% 20 % 0 %
通过
新可交
换公司 其中，
债券条 中小股 19,779, 91.670 1,643,5 7.6172 153,60 0.7119
件的议 东的表 257 9% 20 % 0 %
案》 决情况
《关于
非公开
发行科
技创新
可交换
公司债
券方案
的议
案》
总表决 140,11 98.729 1,740,4 1.2263 0.0446
情况 7,166 1% 20 % %
发行债
其中，
中小股 19,772, 91.640 1,740,4 8.0663 0.2934
类 63,300 0
东的表 657 3% 20 % %
决情况
总表决 140,12 98.733 1,733,7 1.2216 0.0445
情况 3,966 9% 20 % %
发行规 其中，
模 中小股 19,779, 91.671 1,733,7 8.0353 0.2929
东的表 457 8% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.722 1,739,8 1.2259 0.0521
情况 7,166 0% 20 % %
票面金
其中，
中小股 19,762, 91.594 1,739,8 8.0635 0.3425
行价格 73,900 0
东的表 657 0% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.719 1,733,3 1.2213 0.0596
情况 2,966 1% 20 % %
债券期 其中，
限 中小股 19,758, 91.574 1,733,3 8.0334 0.3921
东的表 457 5% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.717 1,738,9 1.2253 0.0573
债券利 情况 0,666 4% 20 % %
定方式 中小股 81,300 0
东的表
决情况
总表决 140,10 98.722 1,738,5 1.2250 0.0529
情况 7,266 1% 20 % %
付息的
其中，
中小股 19,762, 91.594 1,738,5 8.0575 0.3481
方式 75,100 0
东的表 757 4% 20 % %
决情况
总表决 140,07 98.702 1,766,2 1.2445 0.0529
情况 9,566 6% 20 % %
担保措 其中，
施 中小股 19,735, 91.466 1,766,2 8.1859 0.3481
东的表 057 0% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.722 1,738,6 1.2251 0.0529
情况 7,166 0% 20 % %
换股期 其中，
限 中小股 19,762, 91.594 1,738,6 8.0580 0.3481
东的表 657 0% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.721 1,738,9 1.2253 0.0529
换股价 情况 6,866 8% 20 % %
格的确 其中，
定及调 中小股 19,762, 91.592 1,738,9 8.0594 0.3481
整 东的表 357 6% 20 % %
决情况
总表决 140,11 98.724 1,722,7 1.2139 0.0618
情况 0,466 3% 20 % %
募集资 其中，
金用途 中小股 19,765, 91.609 1,722,7 7.9843 0.4065
东的表 957 2% 20 % %
决情况
总表决 140,10 98.720 1,741,1 1.2268 0.0524
其他条 情况 5,366 8% 20 % %
款 19,760, 91.585 1,741,1 8.0696 0.3448
其中， 74,400 0
中小股
东的表
决情况
总表决 140,10 98.722 1,738,3 1.2249 0.0524
情况 8,166 7% 20 % %
发行方
其中，
中小股 19,763, 91.598 1,738,3 8.0566 0.3448
效期 74,400 0
东的表 657 6% 20 % %
决情况
《关于 总表决 140,11 98.728 1,733,6 1.2215 0.0498
提请股 情况 6,566 6% 20 % %
东会授
权董事
会及董
事会授
权人士
全权办
理有关 其中，
本次非 中小股 19,772, 91.637 1,733,6 8.0348 0.3277
公开发 东的表 057 5% 20 % %
行科技 决情况
创新可
交换公
司债券
相关事
宜的议
案》
《关于 总表决 139,98 98.633 1,876,2 1.3220 0.0444
为全资 情况 1,666 6% 10 % %
子公司 其中，
提供担 中小股 19,637, 91.012 1,876,2 8.6957 0.2920
保的议 东的表 157 3% 10 % %
案》 决情况
三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东会，进行见证并出
具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见 2026 年 10 月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十六日
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