证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-079
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。
? 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 146,463,592 股，占公司有表决权股份
总数的 46.7890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 2,980,000
股，下同）。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 145,928,139 股，占公司有表决权股份总
数的 46.6180%。
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 535,453 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 633,853 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2025%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 98,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0314%。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 535,453 股，占公司有表决权股份总数的
师。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 146,36 99.932 0.0529 0.0145
变更注 情况
册资
本、修
订〈公
其中，
中小股 535,17 84.432 12.222 3.3446
程〉及 77,475 21,200 0
东的表
相关议
决情况
事规则
的议
案》
《关于 总表决 146,36 99.931 0.0521 0.0160
新增外 情况
汇套期 其中，
保值业 中小股 534,07 84.259 12.049 3.6917
务的议 东的表
案》 决情况
本次会议提案 1 属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股
东会决议合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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