证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-078
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 14 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室
东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 439 人，持有公司股份 338,461,079 股，
占公司有表决权股份总数的 37.7766%（注：截至股权登记日，公司回购专用证
券账户中的股份数量为 2,627,960 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回
购专用证券账户中的回购股份,下同）。
出席本次股东会的股东及其持股情况如下：
出席会议的股东代表
出席会议的股东和 出席会议的股 出席会议的股东代表有 有表决权股数占公司
代理人类别 东和代理人数 表决权的股份数（股） 有表决权股份总数的
比例
其中：现场出席 A 股
股东
网络投票 A
股股东
（H 股）
合计 439 338,461,079 37.7766%
公司全体董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登
记有限公司监票人出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案并形成本决议：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,704,361 99.5715% 1,424,316 0.4225% 20,400 0.0061%
其中：A 股 28,247,398 95.1343% 1,424,316 4.7970% 20,400 0.0687%
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,016,162 99.5731% 1,424,316 0.4208% 20,601 0.0061%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,781,661 99.5944% 1,337,516 0.3967% 29,900 0.0089%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,093,462 99.5959% 1,337,516 0.3952% 30,101 0.0089%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,705,661 99.5719% 1,412,816 0.4190% 30,600 0.0091%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,017,462 99.5735% 1,412,816 0.4174% 30,801 0.0091%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,705,661 99.5719% 1,412,816 0.4190% 30,600 0.0091%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,017,462 99.5735% 1,412,816 0.4174% 30,801 0.0091%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,705,661 99.5719% 1,412,816 0.4190% 30,600 0.0091%
其中：A 股
中小股东
H股 1,278,801 97.4694% 0 0.0000% 33,201 2.5306%
合计 336,984,462 99.5637% 1,412,816 0.4174% 63,801 0.0189%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,685,661 99.5659% 1,432,816 0.4250% 30,600 0.0091%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 336,997,462 99.5676% 1,432,816 0.4233% 30,801 0.0091%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,961 99.5853% 1,337,516 0.3967% 60,600 0.0180%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 337,062,763 99.5869% 1,337,516 0.3952% 60,800 0.0180%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,412,816 0.4190% 60,600 0.0180%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 336,987,462 99.5646% 1,412,816 0.4174% 60,801 0.0180%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,412,816 0.4190% 60,600 0.0180%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,463 99.5646% 1,412,816 0.4174% 60,800 0.0180%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,961 99.5853% 1,337,516 0.3967% 60,600 0.0180%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 337,062,763 99.5869% 1,337,516 0.3952% 60,800 0.0180%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,673,561 99.5624% 1,400,916 0.4155% 74,600 0.0221%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,985,363 99.5640% 1,400,916 0.4139% 74,800 0.0221%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,660,361 99.5584% 1,416,216 0.4201% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,972,163 99.5601% 1,416,216 0.4184% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,400,916 0.4155% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,463 99.5646% 1,400,916 0.4139% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,400,916 0.4155% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,463 99.5646% 1,400,916 0.4139% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,754,661 99.5864% 1,321,916 0.3921% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 337,066,463 99.5880% 1,321,916 0.3906% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,561 99.5852% 1,326,016 0.3933% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 337,062,363 99.5867% 1,326,016 0.3918% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
订稿）》及其摘要的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,741,061 99.5824% 1,337,516 0.3967% 70,500 0.0209%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 337,052,863 99.5839% 1,337,516 0.3952% 70,700 0.0209%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
利润补偿协议》《最高额股份质押合同》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,400,916 0.4155% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,463 99.5646% 1,400,916 0.4139% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
致行动协议之补充协议》《最高额股份质押合同之补充协议》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,400,916 0.4155% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,463 99.5646% 1,400,916 0.4139% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
重组上市的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,261 99.5629% 1,401,316 0.4156% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,987,063 99.5645% 1,401,316 0.4140% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,679,361 99.5641% 1,397,216 0.4144% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,991,163 99.5657% 1,397,216 0.4128% 72,700 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,670,261 99.5614% 1,397,216 0.4144% 81,600 0.0242%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,802 99.9848% 0 0.0000% 200 0.0152%
合计 336,982,063 99.5630% 1,397,216 0.4128% 81,800 0.0242%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
资产重组的监管要求》第四条规定的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,675,661 99.5630% 1,400,916 0.4155% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 336,987,462 99.5646% 1,400,916 0.4139% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,961 99.5853% 1,325,616 0.3932% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,062,762 99.5869% 1,325,616 0.3917% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
诺的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,961 99.5853% 1,325,616 0.3932% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,062,762 99.5869% 1,325,616 0.3917% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
盈利预测估计的会计师报告的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,754,661 99.5864% 1,321,916 0.3921% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,066,462 99.5880% 1,321,916 0.3906% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,741,861 99.5826% 1,325,616 0.3932% 81,600 0.0242%
其中：A 股 28,284,898 95.2606% 1,325,616 4.4645% 81,600 0.2748%
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,053,662 99.5842% 1,325,616 0.3917% 81,801 0.0242%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
相关性以及评估定价公允性的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,754,661 99.5864% 1,321,916 0.3921% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,066,462 99.5880% 1,321,916 0.3906% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,961 99.5853% 1,325,616 0.3932% 72,500 0.0215%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,062,762 99.5869% 1,325,616 0.3917% 72,701 0.0215%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,361 99.5851% 1,325,616 0.3932% 73,100 0.0217%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,062,162 99.5867% 1,325,616 0.3917% 73,301 0.0217%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 335,750,661 99.5852% 1,321,916 0.3921% 76,500 0.0227%
其中：A 股
中小股东
H股 1,311,801 99.9847% 0 0.0000% 201 0.0153%
合计 337,062,462 99.5868% 1,321,916 0.3906% 76,701 0.0227%
注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股
份数的比例。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，广东信达律师事务所律师认为：
深圳市广和通无线股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程
序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年十月十四日
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