证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-047
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，
会议的表决结果合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 45 人，代表公司股份 25,776,884 股，占公
司有表决权股份总数的 24.2408％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 25,168,284 股，占公
司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 43 人，代表公司股份 608,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5723%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券
账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 106,336,706 股。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决分 决
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） 果
总表决
董事周 25,394,384 98.5161 372,000 1.4432 10,500 0.0407 0
情况
政华绩
其中， 通
中小股
考核方 251,527 39.6713 372,000 58.6726 10,500 1.6561 0 过
东的表
案
决情况
总表决
董事刘 25,394,384 98.5161 372,000 1.4432 10,500 0.0407 0
情况
婉丽绩
其中， 通
中小股
考核方 251,527 39.6713 372,000 58.6726 10,500 1.6561 0 过
东的表
案
决情况
总表决
董事刘 25,394,384 98.5161 372,000 1.4432 10,500 0.0407 0
情况
志祥绩
其中， 通
中小股
考核方 251,527 39.6713 372,000 58.6726 10,500 1.6561 0 过
东的表
案
决情况
总表决
情况
独立董
其中， 通
中小股
方案 397,427 62.6830 226,100 35.6609 10,500 1.6561 0 过
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东会决议》；
特此公告。
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