中国石油化工股份有限公司
注意事项
为维护全体股东的合法权益，保证股东会的会议秩序和议事
效率，特将会议有关事项提示如下：
一、公司将根据《公司法》《证券法》及中国石油化工股份
有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等规定，认真做好召
开股东会的各项工作。
二、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如
适用）参会。
三、股东和股东授权代理人参加股东会，依法享有《公司章
程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得扰乱会议的
正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，请于会
前登记，以便公司做好会务安排，有针对性地作出回应。
五、股东会采用投票表决方式。
六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。
联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。
董事会办公室
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中国石油化工股份有限公司
关于公司与中国石化集团公司 2026 年
及 2027 年持续关联交易上限调整的议案
（2026 年 10 月 23 日）
各位股东、股东授权代理人：
为了规范关联交易并保证生产经营的正常运行，中国石油化
工股份有限公司（简称“公司”）自上市之时，与中国石油化工
集团有限公司（简称“集团公司”）签署了一系列持续关联交易
协议。公司每三年按照监管要求调整与集团公司的持续关联交易
上限，目前执行的是 2024 年第一次临时股东会审议通过的关于
鉴于 2026 年 7 月 9 日，中国航空油料集团有限公司（简称
“航油公司”）成为集团公司的全资附属公司，公司在日常业务
中与航油公司进行的持续交易成为公司与集团公司之间持续关
联交易的一部分。根据公司与航油公司现有交易金额及未来交易
需求估算，互供协议项下持续关联交易的现有年度上限将不能满
足预期交易需求。同时，考虑到原油及成品油价格的上涨和波动，
以及公司与集团公司原油及成品油互供数量预期增加，需就 2024
年第一次临时股东会审议通过的互供协议的服务范围、互供协议
项下公司向集团公司提供产品和服务及集团公司向公司提供产
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品和服务的 2026 及 2027 年度上限进行修订，并签订《关联交易
第八补充协议》。除以上所述外，互供协议的所有其他条款、定
价原则保持不变。
审议通过了《关于公司与中国石化集团公司 2026 年及 2027 年持
续关联交易上限调整的议案》。现将有关情况说明如下（具体请
参见公司于 2026 年 9 月 8 日披露的《中国石油化工股份有限公
司持续关联交易调整的公告》
）。
一、定价原则
本次上限调整涉及产品和服务的定价原则与公司目前披露
的一致，主要包括：（1）政府定价（含政府指导价），适用于成
品油（汽油、柴油）购买与出售。
（2）相关市场价（含招标价），
适用于航空煤油、原油和相关服务。
二、上限调整建议
以下为截至 2025 年 12 月 31 日止年度及截至 2026 年 6 月
历史数据及现有年度交易上限：
单位：人民币亿元
截至2025年12 截至2026年12 截至2027年12
互供协议项下持续关联交易
月31日止年度 月31日止年度 月31日止年度
(1) 集 团 公 司
历史交易金额 2,614 1,601注 不适用
向公司提供的
产品及服务
现有年度上限 4,039 4,215 4,229
（买入）
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(2) 公 司 向 集
历史交易金额 1,645 1,079注 不适用
团公司提供的
产品及服务
现有年度上限 2,548 2,548 2,632
（卖出）
注：为截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月的历史数据。
根据测算，买入项下，2026 年和 2027 年预测金额较目前执
行的上限金额分别增加 195 亿元、875 亿元；卖出项下，预测金
额分别增加 1,314 亿元、2,881 亿元。综合考虑公司业务发展、
地缘政治不确定性、大宗商品价格波动、汇率波动及其他不可预
见的因素，建议将前述 2026 年和 2027 年新增金额分别上浮 5%、
三、独立财务顾问意见及独立董事专门会议审议意见
公司聘请香港公司迈时资本为独立财务顾问，就本次上限调
整发表独立意见。迈时资本已完成尽职调查并出具了独立财务顾
问意见函。迈时资本认为，互供协议项下关于公司向集团公司提
供产品和服务及集团公司向公司提供产品和服务之持续关联交
易乃于公司的日常业务过程中按一般商务条款进行，该等交易条
款及建议修订年度上限属公平合理，且符合公司及股东的整体利
益。迈时资本建议独立董事委员会推荐以及推荐独立股东投票赞
成有关建议修订的决议案。
公司独立董事已于 2026 年 9 月 4 日召开专门会议审议通过
本议案。
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四、提交股东会审议的事项
按照境内外监管规定，本次上限调整需要获得公司独立股东
批准，关联股东回避表决。现提请各位股东、股东授权代理人审
议并批准以下事项：
（一）公司与集团公司 2026 年及 2027 年持续关联交易上限
调整方案及《关联交易第八补充协议》；
（二）授权董事、总裁万涛先生代表公司签署协议等有关文
件，并按董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。
以上议案，请予审议。
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