证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-068
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13
日召开了 2026 年第四次临时股东会和职工代表大会选举产生了第四届董事会成
员，为保证公司董事会工作的顺利衔接和运行，经全体董事一致同意豁免会议通
知时限要求，以现场加通讯的方式发出会议通知。第四届董事会第一次会议于
本次会议由公司董事孙伟勇主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事陈月华女士、孙吉先生、朱国庆先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举孙伟勇先生
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈月华女士
为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主
任委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会
议事规则》《提名委员会议事规则》等的有关规定，公司第四届董事会同意设立
审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员
会。各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满时止。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
员会委员，其中朱国庆先生为审计委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
发展委员会委员，其中孙伟勇先生为战略与发展委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
核委员会委员，其中沈海鸥先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会委员，其中吴利群女士为提名委员会主任委员；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长孙伟勇先生提名，董事会同意聘任孙吉为公司总经理，董博女
士为公司董事会秘书；经公司总经理孙吉先生提名，董事会同意聘任陈月华女士
为公司副总经理，聘任陈洪女士为公司财务总监，聘任董博女士为公司总经理助
理。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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