证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-040
北京必创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。
会议室。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北
京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有
效。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 35,795,830 股，占公司有表决
权股份总数的 17.4924%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 721,592
股，占公司有表决权股份总数的 0.3526%。通过网络投票的股东 101 人，代表股
份 35,074,238 股，占公司有表决权股份总数的 17.1398%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 7,895,214 股，占公司有
表决权股份总数的 3.8582%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
人，代表股份 7,732,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.7789%。
（3）出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员、公
司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 股数 股数 决
提案名称 股数 股数
编码 类 比例 比例 （股 比例 （股 结
（股） （股） 果
） ）
关于公司 总表决 34,29 98.6 432,5 1.24 36,3 0.10
《2026 年限 情况 1,856 513% 00 42% 00 44%
制性股票激 通
励计划（草 过
中小股 7,426 94.0 432,5 5.47 36,3 0.45
案）》及其摘 0
东的表 ,414 622% 00 80% 00 98%
要的议案
决情况
关于公司 总表决 34,29 98.6 433,6 1.24 36,6 0.10
《2026 年限 情况 0,456 473% 00 74% 00 53%
制性股票激 通
励计划实施 过
中小股 7,425 94.0 433,6 5.49 36,6 0.46
考核管理办 0
东的表 ,014 445% 00 19% 00 36%
法》的议案
决情况
关于提请股 1,03
总表决 34,29 98.6 433,6 1.24 36,6 0.10
东会授权董 5,17
情况 0,456 473% 00 74% 00 53%
事会办理 4
通
过
性股票激励 中小股 7,425 94.0 433,6 5.49 36,6 0.46
计划相关事 东的表 ,014 445% 00 19% 00 36%
宜的议案 决情况
上述提案均为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上表决通过。作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李垚林律师、陈安琪律师对本次股东会进行了现场见
证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2026 年第
三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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